据华尔街日报援引知情人士消息，美国联邦政府正在对全球最大的稳定币发行商 Tether 展开调查，重点关注其是否违反制裁和反洗钱规定。这一消息引发市场波动，导致比特币一度暴跌超 4.3%。
作为泰达币（USDT）的发行方，Tether 在加密货币市场举足轻重。泰达币是一种与美元挂钩的稳定币，目前市值高达 1 200 亿美元，位列全球第三大加密货币，同时也是日交易量最大的数字代币。在无法使用传统货币的市场中，它已成为美元的重要替代品。
据知情人士透露，美国司法部对 Tether 的调查由来已久。最初，调查重点是其支持者是否涉嫌通过伪造文件进入全球银行系统实施欺诈。而近期，曼哈顿联邦检察官的调查焦点转向该公司是否被用于资助非法活动或洗钱，尤其是其代币被美国制裁对象如哈马斯和俄罗斯军火商使用的问题。
面对调查传闻，Tether 迅速做出回应。总执行长 Paolo Ardoino 在社交平台 X 上表示，没有迹象显示公司面临更广泛的调查。公司声明强调，他们一直与执法部门保持积极合作，致力于打击代币滥用行为。Tether 还指出，其交易具有高度透明性，可追踪性强，不适合用于犯罪活动。公司近期已冻结约 1 850 个可疑钱包，追回约 1.14 亿美元资产。
为加强合规管理，Tether 采取了一系列措施。公司与 Chainalysis 和 TRM Labs 等分析机构展开合作，提升交易监控能力。此外，Tether 还新任命了一位曾在 PayPal 负责数字货币监管的政府事务主管。
市场专家对此事件的潜在影响表示担忧。美国大学法学教授 Hilary Allen 指出，Tether 已成为加密货币行业 “大而不能倒” 的机构，如果出现严重问题将对整个加密经济造成灾难性打击。Moneyness 博客作者 John Paul Koning 更进一步警告，若美国财政部将 Tether 列入被封锁人员名单（SND），影响将超出数字资产市场范围。
特别值得注意的是，这一事件可能波及华尔街债券交易巨头 Cantor Fitzgerald。该公司作为 Tether 的客户，负责管理其近 1 000 亿美元的美国国债投资。Koning 认为，一旦 Cantor Fitzgerald 被迫中止与 Tether 的业务往来，将严重影响泰达币的赎回机制。
尽管消息面承压，但市场反应相对克制。报道发布后，泰达币仅小幅下跌至 99.69 美分，相比之下，比特币和以太币等其他加密货币的跌幅则超过 2%。
资料来源：路透社；图片来源：彭博社
